证券代号：002096    股票简称：南岭民爆        公告编号：2023-038

     湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   (1)现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午

   (2)网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 5 月 19 日（星期五）上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午

三楼丽水厅（湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 311 号）。

的方式。

                          、《上市

公司股东大会规则》

        、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

授权委托代表共 16 人，代表股份 959,923,558 股，占公司股份

总数的 77.3857%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及

其授权委托代表共 4 人，代表股份 837,552,711 股，占公司股份

总数的 67.5206%；参加本次股东大会网络投票的股东及其授权

委托代表共 12 人，代表股份 122,370,847 股，占公司股份总数

的 9.8651%。

   出席本次股东大会的中小股东（中小股东是指单独或合计持

有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人

员，不包含 5%，下同）或其授权委托代表共 13 人，代表股份

   公司部分董事、监事和部分高管人员及见证律师列席了本次

会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的

表决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表

决结果如下：

   （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   （三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   （四）审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   （五）审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   （六）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回

报规划的议案》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

   （七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

  （八）审议通过《关于公司2023年度授信计划的议案》

  表决结果：同意959,919,958股，占出席会议有效表决权股

份总数的99.9996%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份

总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签

订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

  表决结果为：同意 421,887,706 股，占出席会议有效表决权

股份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权

股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避表决。

  其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

  （十）审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的

风险评估报告的议案》

  表决结果：同意 421,887,706 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避表决。

  其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

  （十一）审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司

开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

  表决结果：同意 421,887,706 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避表决。

  其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

  （十二）审议通过《关于公司2022年日常关联交易确认及

  表决结果：同意 122,367,147 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9970%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化

工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司和攀钢集团矿

业有限公司回避表决。

  其中，中小股东的表决情况：同意 122,367,147 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 3,700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0030%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

   （十三）审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

   表决结果：同意 363,405,959 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9990%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司和攀钢集团矿业

有限公司回避表决。

   其中，中小股东的表决情况：同意 122,367,147 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 3,700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0030%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

   （十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

   表决结果：同意 959,919,858 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

   （十五）审议通过《关于修改公司名称及证券简称的议案》

   表决结果：同意 959,919,958 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   （十六）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核

结算方案的议案》

   表决结果：同意 959,919,958 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,994 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,600

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

   （十七）审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核

方案的议案》

   表决结果：同意 959,919,958 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%。

   其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,994 股，占出席

会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,600

股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

   三、独立董事述职情况

   在本次股东大会上，2022 年在公司履职的独立董事向大会

作了 2022 年度工作的述职报告。

   公司独立董事 2022 年度述职报告全文见公司指定信息披露

网站 www.cninfo.com.cn。

   四、律师出具的法律意见

   湖南启元律师事务所朱志怡律师和朱龙律师到会见证本次

股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》

          、《股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资

格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决

结果合法有效。

   五、备查文件

律意见书。

   特此公告。

            湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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